浙江省江山市纪委监委聚焦大宗采购、房地产开发、工程项目招投标等重点领域和关键环节，持续加大对“影子公司”“影子股东”等隐性腐败的查处力度。图为该市纪检监察干部走访当地企业摸排问题线索。 

　　二十届中央纪委二次全会强调，坚决查处新型腐败和隐性腐败。随着反腐败斗争走向深水区，“影子公司”“影子股东”及政商“旋转门”等新型腐败、隐性腐败花样翻新，并呈现出权力变现期权化、风腐交织一体化等特点。腐败蔓延势头得到有力遏制，但铲除腐败滋生土壤任务依然艰巨。

　　近年来，各地纪检监察机关紧盯权力集中、资金密集、资源富集的重点领域和关键环节，持续深化对“影子公司”“影子股东”等新型腐败和隐性腐败的查处力度，深挖细查，精准施治，不断压缩权力设租寻租的空间、斩断利益交换的链条。

　　让亲属充当“牵线木偶”，自己隐身幕后利用“影子公司”谋取不当利益

　　表面上看，浙江省建德市下涯镇原党委委员、副镇长江远新，与杭州全商国际货运代理有限公司、杭州全洋进出口有限公司毫无关系。可实际上，这两家公司均是其安排表弟舒红清成立的“影子公司”，以便自己隐身幕后、实现权力变现。

　　双方合作主要围绕“招商引资、企业验资”展开。江远新负责联系招商企业主，舒红清则通过小贷公司借来低利贷款供企业主验资，从中收取高额验资费。在舒红清看来，“江远新给我介绍生意，其实是通过我来谋取他自己的利益，我就是跑跑腿，负责整个操作，因为他不方便出面。”

　　“可能我自己也有点贪心，想通过江远新的关系认识一些商务局干部，享受政府的一些补助。后来我确实也赚到了钱，他提出要我送点给他，我就满足了他的要求。”舒红清说，从2016年开始，通过代办验资业务获利25万元，送给江远新12.2万元。

　　“江远新所谓‘按照市场规则做点小生意’，其实是肆无忌惮利用自身职权给予各种‘量身定制’的业务关照。”建德市纪委监委第二纪检监察室主任唐辉的分析一针见血。

　　2016年3月，舒红清获得下涯镇招商引资奖及特别贡献奖奖金共计11万元，他随即从中拿出5万元送给了江远新。此外，经江远新推荐，舒红清获得了2016年下涯镇3000万美元自营出口任务。单是这一项业务，舒红清就获利人民币130余万元，此后分三次送给江远新60万元。

　　“利用‘影子公司’谋取不当利益，其腐败范围与权力边界高度重合。”建德市纪委监委案管室主任王文军表示，无论是与舒红清合作“做生意”，还是帮助其获得补贴奖励，莫不如此。

　　“以亲属名义注册公司，让其充当‘牵线木偶’，自己隐身幕后，利用职权或职务影响力，违规为公司承揽业务，用于谋取私利或长期进行利益输送，是‘影子公司’的常见表现。”唐辉说。

　　2007年至2022年间，四川省泸州市龙马潭区天绿粮油购销有限公司原总经理陈林，以合作经营名义，持续借款120万元给业务联系商胡某某，月利率10‰至20‰不等，共计获得利息160.05万元，并收受胡某某送予的现金、礼品共计70余万元。

　　“不同于其他‘影子公司’的常见形式，陈林通过长年向关联公司出借资金收取高额利息获利。”龙马潭区纪委监委干部监督室负责人曾祥杨介绍，为保障自己的资金安全和高额利息，陈林多年来违规违纪向关联公司提供帮助和便利，比如，将天绿粮油购销有限公司的商标、仓库、碾米设备等设施设备及资质、资金无偿或低价给胡某某使用，帮助胡某某更新设备，将市区级储备粮轮换、储备业务交给胡某某，帮助胡某某的公司做大做强。

　　亲友挂名、充当靠山，他人代持、幕后操控，假借投资、攫取利益，“一家两制”、政商合体，“影子公司”采取隐蔽方式输送利益，更易形成攻守同盟

　　“问题发现难，口供突破难，证据固定难。”提起浙江省江山市人大常委会原委员徐剑平案，江山市纪委监委第三纪检监察室主任、审查调查组组长夏月泉记忆犹新。

　　2014年至2020年，时任江山市粮食局党委书记、局长的徐剑平为化解家族债务危机，动起了歪脑筋。作为“点将招商”项目领办人，他利用审核、监管招商引资主体的职务便利，隐瞒相关事实，误导市政府同意引入其家族成员经营的江西全城电商公司，并由该公司成立的江山全城电商公司投资建设江山电商创业基地项目，骗取各项优惠政策补助款822.84万元。在电商创业基地建成前后，徐剑平还违规预售项目房产，并召集股东对大部分项目房产进行分割，通过出售、以房抵债等方式套现，偿还了家族成员的3000余万元债务。

　　家族成员在前端经营，自己隐身幕后实际掌控，这种“家庭式经营”的无痕操作手段极为隐蔽，不经过一番抽丝剥茧，很难发现实质问题。“初核中，我们从项目资金入手，经由数据分析并结合实地走访，终于让江山全城电商公司现出了‘影子公司’原形。”夏月泉说。

　　专案组通过严格审查相关工商登记资料，发现江西全城电商公司的注册资金1000万元来源于短期高利贷，指向了该公司本身无资金实力的事实。进而查明投入江山电商创业基地项目的实际资金并非来自江西全城电商公司，而是由徐剑平及其家族成员通过各种方式筹集。通过实地走访，了解到江西全城电商公司虽然头衔众多，但经营规模、资金实力却名不副实。

　　“这是一起非典型贪污案件，进一步补强证据是关键。”夏月泉介绍，专案组一方面通过深入开展思想政治工作，促使徐剑平如实供述当初成立江山全城电商公司的真实目的并非经营电商，而是开发、销售房地产谋利。与此同时，加强对客观性证据的收集，通过调查取证，确定招商引资企业的实力、意图，项目土地的整体用途、功能均与投资协议背道而驰。2022年1月4日，徐剑平因犯贪污罪、受贿罪，被判处有期徒刑十年十个月，并处罚金80万元。

　　多地纪检监察干部表示，一些“影子公司”都是依法注册，采取隐蔽方式向领导干部输送利益，外人很难发现其中“玄机”。此外，党员干部与其背后的“影子公司”利益共生，双方更易形成攻守同盟，加大了案件突破的难度。

　　“贪腐手段再隐蔽，总会留下痕迹。”江苏省连云港市纪委监委第一审查调查室副主任熊军波分析，这类隐性腐败主要有四种类型：一是亲友挂名、充当靠山，党员干部对企业业务给予“特殊关照”和“定点推送”，其亲属、朋友以与企业合作为幌子入干股或担任高管，通过挂名领取薪酬或分红等形式获取高额利益；二是他人代持、幕后操控，党员干部以他人名义代持股份，由他人充当自己的“白手套”，以合法、合理手段为掩饰，自己成为“影子股东”；三是假借投资、攫取利益，党员干部象征性投入少量资金，利用职权给予企业支持，通过分红、利息、理财等名义获取高额回报；四是“一家两制”、政商合体，在家族中从政和经商相结合，从政的利用公权力为经商的提供帮助，经商的也给予从政的经济支持，形成官商勾结的利益链条。

　　筛查异常情况，揪住“业务是否实际履行”等深挖细查，让“影子公司”和隐性腐败无处遁形

　　“办理此类案件时，一方面要从业务合同切入，聚焦公司合同项目是否实质性开展，分析是否存在虚构业务合同的情形；另一方面，要着手筛查相关人员银行账户资金的走向，同时与业务合同相比对，追踪资金的来龙去脉，勾勒出利益输送的链条。”近日，在上海市虹口区纪委监委“影子公司”办案模拟演示会上，虹口区纪委监委第二监督检查室副主任徐颖提醒大家，谈话突破过程中，要揪住“业务是否实际履行”挖根探影，不能被对象牵着鼻子走。

　　为提高办案能力和质效，虹口区纪委监委梳理近几年查办的“影子公司”案例，分析查处难点，形成线索处置、外调、内审、谈话攻坚等方面工作经验，通过“三查三揭露”，破迷雾捉暗影。

　　所谓“三查三揭露”，即通过查公司的注册地、经营地、经营范围和长期定向合作关系，找到业务异常点、定向关照链，揭露利益输送链条的起点和终点；通过查人员关系网、企随人（幕后股东）走及出入境、旅游等同时空记录查幕后股东，抽丝剥茧揭露特定关系人；通过查银行流水、大宗消费、证券账户等查账户交易、资产异常，锁定和揭露权力变现的证据及其链条，让“影子公司”和幕后的腐败之手无所遁形。

　　“从纷繁芜杂的信息中理清被调查对象与关联公司的关系，是审查调查关键。”曾祥杨认为，精准打击“影子公司”，一是查清被调查对象与关联公司之间是否具有管理关系、业务往来及合作次数、年限；二是了解关联公司的成长史、发家史，并与被调查对象的工作范围、任职年限等信息对照分析；三是查清被调查对象与关联公司之间的不正当经济往来；四是通过巡视巡察、审计了解二者业务往来是否存在违规违纪行为。

　　“该案能够快速突破，多亏了大数据分析为精准锁定证据节省了时间。”谈及江苏省邳州市档案馆原四级调研员杨传颂案，邳州市纪委监委有关负责人说。

　　杨传颂默许亲属设立“影子公司”承揽业务，从中获利。案件初核前期，专案组根据户籍信息、话单密切联系人、管理服务对象等信息，围绕杨传颂构建了以“直系亲属为第一层、密切近亲属为第二层、管理服务对象+密切联系人为第三层”的社会关系网，利用异常数据算法模型，逐层筛查相关人员的财产、资金和经济往来异常情况，疑点随之暴露。

　　杨传颂的亲属名下有两家公司，主要从事安全检查、工程建设等业务，年龄均在60岁以上，没有固定工作，不具备以上行业的从业和管理能力。公司设立时，正是杨传颂任邳州市原安监局、原农资局局长期间。

　　经查，2016年，杨传颂任原安监局局长期间，安排“影子公司”虚假承接某单位安全检查业务，骗取20万元公款；另安排第三方公司完成安全检查，由安监局支付检查费20万元；同时，收受该第三方公司好处费3万元。2018年下半年，其任原农资局局长期间，如法炮制，再度获利30余万元。既贪污公款又收受贿赂，两头“收款”。2022年8月，杨传颂被开除党籍、开除公职，其涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。

　　坚持标本兼治系统治理，提升隐性腐败问题治理效能

　　“‘影子公司’易隐匿于招标投标、工程建设、政府采购等重点领域，为此，我们聚焦国有企业工程项目多、政府采购多、资金资源多等特点，紧盯国企监督治理中权力运行的‘关键少数’和重点领域，开展专项治理，严防国企‘发展高地’变‘贪腐洼地’。”福建省石狮市纪委监委相关负责人表示。

　　各地纪检监察机关聚焦资金密集、资源富集重点部门，围绕大宗采购、房地产开发、工程招投标等重点领域，着重分析研判“影子公司”问题线索，加大对利用职权或影响力开展经营活动谋取利益的查处力度，推动以案促改、以案促治，健全完善监管机制，坚持标本兼治，系统治理“影子公司”隐性腐败问题。

　　关口前移“治未病”。石狮市纪委监委借助市属国有企业智慧监督平台，聚焦国企“关键少数”，紧盯重点领域和关键环节，对国企工程招投标、产权交易等重点经济领域，设置资金、融资、财务、工程、采购、资产、办公、监督等八大功能模块，对国企重要风险点实施监督预警、分析处置，推动国有企业切实履行主体责任、查缺补漏，推进建章立制、规范管理，从源头防范“影子公司”风险。

　　围绕深挖细查“影子公司”问题线索，建德市纪委监委成立大数据监督实验室，并不断研发个性化监督系统，拓展监督领域。

　　“在这里，我们可以根据模型分析，将一个个看起来关联性不强的‘人、事、物’信息碎片，‘缝补’成一张缜密的监督网，盯紧公权力运行各环节。”建德市纪委常委、监委委员陈美华表示，通过大数据比对、核查党员领导干部、关键岗位人员及其亲属经商办企业信息，可以及时发现问题线索，提高监督工作的质效和精准性。

分析案发规律，推进专项治理，做好以案促改。湖南省株洲市明确深化“用权”“用钱”“用人”专项整治等4方面共14项任务清单，着力整治领导干部特别是“一把手”插手干预项目招投标、插手平台公司工程项目等问题，严肃查处通过“影子公司”参与平台融资业务，以中介费名义谋取非法利益问题，坚决斩断融资掮客背后的腐败链条。邳州市纪委监委对利用职权或职务影响力开展经营活动谋取利益的案件，以及存在长期性、固定性行贿及利益输送行为的案件，深挖彻查背后的“影子公司”。推动行业监管部门建立“黑名单”，通过信用惩戒、资格限制、行业禁入等方式，形成监督合力。同时，加强党性教育，传承优良家风，要求党员干部管好家人和身边工作人员，规范配偶、子女及其配偶经商办企业行为，明确不得以委托代持、隐名投资等方式谋取私利。

此外，还新建建设单位质量安全首要责任、工程质量飞行检查、强化现场实作等10项制度机制，修订质量安全现场监督、违法违规案件查处议事决策等4项制度机制，有效堵塞了监管制度漏洞。

　　一系列行业管理措施得到住建部认可，其中由重庆首创的现场实作制度等措施写入了新出台的《建设工程质量检测管理办法》（住建部令第57号）.

深度关注 | 推动重塑工程质量检测行业生态

来源：中央纪委国家监委网站 发布时间： 2023-08-01 06:00 

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中央纪委国家监委网站 何清平 通讯员 胡頔

　　图为重庆市铜梁区纪委监委干部深入工程项目现场，了解是否存在项目监管失职失责、检测报告弄虚作假、检测机构超资质超范围等问题。 孙正翠 摄

　　图为重庆市工程质量检测机构工作人员运用智能采集、市检测行业大数据平台开展现场采集。 重庆市纪委监委 供图

　　近日，重庆市两江新区建设管理事务中心在市房屋市政工程质量检测信用平台上报一起记录信息：某机构检测人员在钢筋弯曲试验中，未按照标准进行检测，被记录一次信用不良。看到这个结果，该名检测人员有些紧张：“今后一定要严格按强制性标准进行检测，再也不敢有侥幸心理了。”

　　根据新修订的《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程质量检测信用管理办法》，检测机构和人员在一年内不良信用信息累计记分结果为12分及以上的，将会被列入黑名单。“严格实施检测信用管理制度，规范行业管理，让违规者无处遁形，守信者加分奖励，从而推动形成奖优罚劣的良好生态。”重庆市住房和城乡建设工程质量总站相关负责人说。

　　动真碰硬加强对工程质量检测行业从业者的监管，是加强行业治理的一项举措。建筑质量事关人民生命财产安全，质量检测是建筑过程的关键环节。质量检测作假，将为建筑质量安全埋下极大的隐患。重庆市纪委监委坚持统筹发展和安全，深挖彻查工程质量检测领域存在的腐败问题，贯通办案、警示、整改、治理，把查办案件与深化改革、堵塞漏洞、强化监督、加强教育结合起来，推动全市工程质量检测行业生态全面重塑。

　　揪住个案不放，顺藤摸瓜查办系统腐败

　　在重庆，工程质量检测行业问题的暴露，源于一个案件的查处。

　　重庆市纪委监委在指导荣昌区纪委监委查办荣昌高新区发展促进中心安全与质量科原科长王某案件时，发现其利用职务之便，非法收受相关工程质量检测公司的好处费，主动为相关公司介绍工程检测业务的同时，大开工程质量检测“绿灯”。

　　在对行贿人进行谈话的过程中，谈话对象无意间说了一句话：“你们搞快点，下午我还要去协调其他项目呢。”

　　说者无心，听者有意，“还要去协调其他项目，有没有可能又是去‘送人情’？这是不是意味着工程质量检测行业可能普遍存在行贿问题？”市纪委监委案件指导室工作人员敏锐地抓住了这个“细节”，并深入分析研判认为：该领域一旦滋生腐败，将造成严重隐患，直接威胁人民群众生命财产安全，必须迅速查清查透。

　　顺藤摸瓜，精准出击。市纪委监委统一指挥调度，统筹全市纪检监察机关动态起底排查问题线索200余件，并多次召开会议研判处置，分批向区县纪委监委交办问题线索，抽调精兵强将集团作战。

　　最终，重庆市全市工程质量检测领域共依法留置50人，其中工程质量检测系统公职人员23人、项目业主单位11人、检测机构8人、掮客中介4人，其他涉案人员4人，移送司法机关41人。包括严肃查处市质量总站原副站长付某某、市建筑科学院第一分院原院长杜某某、南川区质监站原站长夏某等典型案件。

　　集团作战之下，市纪委监委发挥指挥“中枢”作用，对零星的、散布于各个案件中的情况进行同类合并、逻辑溯源，分析研究其中存在的行业性、领域性问题。“我们坚持透过个案看行业、透过一域看全局、透过一地看全市，及时查找发现问题，把准行业系统腐败规律特点。”市纪委监委案件指导室负责同志说，“在此过程中，我们充分发挥‘室组地’联动的优势，锁定关键人、关键点、关键案，形成了从行贿人到受贿人再到行贿人的循环深挖模式。”

　　穿透式审查调查之下，重庆工程质量检测行业存在的红包礼金盛行、主体资质良莠不齐、检测价格无序、监管不力惩处不严等问题浮出水面。案件背后的违纪违法特点也被精准透析——

　　权力寻租贯穿行业准入、获取业务、日常监管、行政处罚等流程。市质量总站检测管理科原科长彭某某帮助他人获取或变更检测资质，收取多家检测机构好处费，房屋安全科原科长袁某某给检测机构介绍业务收取“提成”；

　　质监系统公职人员内外勾连，以权谋私现象较为普遍。市质量总站原副站长付某某身边长期簇拥着“一拨人”，不仅收取相关企业好处费，还违规投资入股检测机构获取利益；

　　有的表面勤下基层接地气，实际精打算盘心怀鬼胎，走到哪红包收到哪，到处“传播”歪风邪气。市质量总站市政二科原科长龚某，平均每月18天跑工地，8年累计收受320万元，甚至计划“退休前再收500万”。

　　以案促改促治贯穿案件查办全过程，刨根问底推动行业治理

　　腐败问题背后，凸显的是当地工程质量检测行业的诸多乱象。

　　重庆市纪委监委贯通办案、警示、整改、治理，从查办案件一开始就树立“改”和“治”的理念和意识，把“以案四说”警示教育、以案促改促治贯穿案件查办全过程，推动完善行业治理体系，使严厉惩治、规范权力、教育引导紧密结合、协调联动。

　　一场“地毯式”集中排查由此展开。

　　针对查办案件发现，有的检测机构替换送检样品、篡改数据，长期出具虚假检测报告，甚至未检测就出报告，给建设工程项目质量埋下了风险隐患。市纪委监委第一时间向市委市政府作专题报告，督促全市相关行业主管部门开展集中排查，将轨道交通、跨江大桥、桥梁隧道、机场、市政工程等重大基础设施作为重点，采取建设单位自查自纠和主管部门专项督查相结合方式，对全市10000多个在建和近3年完工的项目逐一核查。特别是压实主体责任，要求市属国企发挥示范带头作用，倒查15年，对2008年以来承建的5000多个重大工程检测情况，全面追溯排查检视，做到全覆盖、无死角。

　　市纪委监委驻市住房和城乡建设委员会纪检监察组压实驻在部门监管责任，督促项目主体采取复样送检、实体检测、返工重修等方式，清除安全隐患。项目主体对排查中发现的非主体结构问题，督促立行立改。对工程质量常见问题和安全隐患常态化督查整治，严防发生工程质量安全事故。

　　针对暴露出的腐败和作风问题，市纪委监委坚持问题导向，推进风腐同治，坚决斩断由风及腐利益链。指导驻市住建委纪检监察组制作专题警示教育片《经不起“检测”的代价》，督促案发单位召开“以案促改”专题民主生活会、“以案四说”警示教育会，检视问题、剖析原因；由点及面，做实类案警示教育，指导驻市住建委纪检监察组从违纪违法干部、国企管理人员、不法商人、掮客4个方面，选取5个典型案例，把表现形式、问题根源、突出危害及惨痛代价说清说透，先后在全市住建系统开展“以案四说”警示教育会300多场次，并组织市住建委机关、市质量总站、市安管总站等干部职工旁听付某某、彭某某等涉案人员庭审，将庭审现场变成“零距离”警示课堂。一系列举措之下，相关公职人员34人主动说明问题，主动上交红包礼金。

　　对于行业存在的问题，市纪委监委逐一调研督导，通报问题、提出要求，督促指导开展收送红包礼金、规范市场行为等专项整治。对查处的腐败问题，督促优化市质量总站班子配备和机构设置，督促开展住建部门与检测机构“脱钩清零”行动，有效打破行业“壁垒”。

　　把查办的案件放到政治生态及行业治理中去看，梳理系列案件暴露的共性问题，推动系统施治。督促市住建委、市水利局、市规划和自然资源局等部门部署全行业以案促改工作，推动迅速开展行业专项治理，对全市所有检测机构资质重新核查并限期整改，实施行政处罚76起，通报批评61起，约谈85起，依法撤销11家检测机构资质，形成强烈震慑。

　　“我们紧盯主体责任、监督责任和监管责任‘三个责任’贯通，加强协作配合，多次会商解决整改难题，既同频共振抓实整改，又着眼发展鼓劲，推动重塑形象、重整行装，切实推动清廉工程建设走深走实。”市纪委监委相关负责同志说。

　　数字赋能监管，堵塞漏洞形成更多制度性成果

　　点开重庆市工程质量检测管理平台，通过远程监控，建设单位和监管部门可以实时查看和事后追溯建筑相关样品的取样送检全过程。

　　“针对工程质量检测领域系列案件暴露出的我市这一行业信用缺失问题，我们以清廉工程建设为契机，督促市住建委以数字住建建设为主体平台，构建‘一库、两端、三级、四防、五方’科技治检平台，建立全市检测行业统一的大数据平台，兼顾政府监管和企业应用‘两端’，夯实市、区县和企业‘三级’责任。”驻市住建委纪检监察组负责同志介绍，通过二维码防伪、人脸识别、远程监控、智能采集等技术，工程质量检测领域已实现了防超资质超能力检测、防样品作假、防检测过程数据造假、防检测报告篡改的“四防”效果，实现涵盖监管部门、建设、施工、监理单位及检测机构的五方责任主体全流程全链条的闭环技防监管。据统计，2022年至今，该平台实现了对全市所有检测机构594万余份检测报告的信息化管控。

　　以科技化手段加强行业监管只是其中一方面。市纪委监委全面复盘案件流程，督促有关部门聚焦质量检测权力运行的关键环节，全链条倒查体制机制上的漏洞，建立健全相关制度，有效压缩权力任性空间。

　　如今检测资质审批职能已从市质量总站调整到市审批服务中心，实现审、监分离。检测机构要审批准入检测资质，只需要把材料备齐，到市审批服务中心提交相关材料即可。“具体事项通过哪个人办理，我们并不清楚，但是规定时限内会及时办理，再也不用去跑关系，省心多了。”检测机构工作人员的感受最明显。

　　一方面，科技治检平台实现监管过程透明化，管住监管人员伸手“吃拿卡要”的“冲动”；另一方面，新修订的工程质量检测信用管理办法明确计分标准，将违规的检测机构纳入黑名单目录，让“劣币”无处遁形。